تفكيك عصابة أنشأت 4000 شركة وهمية وسرقت تريليون روبل من الضرائب

أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن تفكيك نشاط جماعة منظمة في موسكو قامت بإنشاء 4000 شركة وهمية وبيع فواتير مزورة كبدت الميزانية الروسية من أكثر من تريليون روبل من ضرائب مستحقة.

وقالت الناطقة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو للصحفيين: "تم في موسكو تفكيك نشاط أعضاء جماعة منظمة تسببوا بضرر للنظام المالي الروسي تجاوز تريليون روبل".

وأشارت بيترينكو إلى أنه تم فتح قضية جنائية بموجب الفقرة "ب" من المادة 173.1، الجزء 2 من القانون الجنائي الروسي (التأسيس غير القانوني لكيان اعتباري)، والمادة 187، الجزء 2 (التداول غير المشروع لوسائل الدفع).

وأشارت الناطقة الرسمية إلى أنه وفقا للتحقيقات، قام أعضاء الجماعة في الفترة من 2023 وحتى الآن بإنشاء أكثر من 4000 كيان اعتباري وهمي (شركة وهمية).

ومن أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، قاموا ببيع فواتير مزورة باسم هذه الكيانات الاعتبارية إلى ما يقرب من 40 ألف منظمة. واحتوت المستندات على معلومات كاذبة عن بيع سلع، أو تنفيذ أعمال، أو تقديم خدمات، أو نقل ممتلكات. وتم إدراج هذه الفواتير المزورة في التقارير الضريبية للمكلفين، والتي كانت ترسل إلى مصلحة الضرائب.

واختتمت قائلة: "نتيجة هذه الأفعال الإجرامية، تم حرمان الميزانية الروسية أكثر من تريليون روبل على شكل ضرائب".

يشار إلى أن تم اكتشاف النشاط الإجرامي من خلال عمل مشترك بين محققي لجنة التحقيق بالعاصمة، وضباط جهاز الأمن الفيدرالي، ووزارة الداخلية، ودائرة الضرائب الفيدرالية الروسية.

وتم بالفعل إحضار عدد من المشتبه بهم إلى المحقق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جهته، أفادت هيئة الأمن الفيدرالية بتنفيذ أكثر من 30 عملية تفتيش في موسكو وسان بطرسبورغ ومقاطعتي بيرم وبيلغورود، شملت عناوين سكن منظمي وأعضاء هذه الجماعة، وكذلك مكاتب شركات المحاسبة والاستشارات المرتبطة بهم، ومراكز التوثيق، وتم ضبط الوثائق والوسائط الرقمية.

هذا وما يزال التحقيق في القضية الجنائية مستمرا.

المصدر: وكالة "نوفوستي"